Input:

129/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Archiv

č. 129/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VYHLÁŠKA
ze dne 25. června 2014,
kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Česká národní banka stanoví podle § 56 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, k provedení § 21 odst. 9 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:
„c)  centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo osobou vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,”.
2. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 včetně odkazů na ně se zrušují.
3. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slova „investiční společností,” vkládají slova „samosprávným investičním fondem, hlavním administrátorem investičního fondu, penzijní společností nebo penzijním fondem,”.
4. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g)  platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu,”.
5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:
„h)  pojišťovnou, zajišťovnou, pojišťovacím zprostředkovatelem nebo samostatným likvidátorem pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění, s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností, nebo”.
6. V § 2 odst. 1 se písmena i), j), k), l) a m) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno i).
7. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:
„i)  osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost podle zákona o směnárenské činnosti.”.
8. § 3 zní:
㤠3
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit, kdo je skutečným majitelem klienta
a)  z výpisu z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence země sídla zahraniční osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy, nebo
b)  z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena a která obsahuje všechny její změny, anebo
c)  z důvěryhodného zdroje, na který se instituce důvodně spoléhá.
(2)  Pro účely této vyhlášky se rozumí zemí původu
a)  fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve